トップメッセージ
内部統制
2007年から、内部統制推進室を設置し、財務報告に係る内部統制の構築を進めてきました。
2008年には内部統制に関連した部署を統合してCSR室を設置し、内部統制の推進に取り組んでいます。
基本方針
「ユニチカ内部統制基本方針」は以下の9項目です。
| ユニチカ内部統制基本方針（大項目） |
|---|
| 1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 |
| 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する事項 |
| 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
| 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
| 5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
| 6. 財務報告の信頼性を確保するための体制 |
| 7. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における 当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
| 8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 |
| 9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
体制
コーポレート・ガバナンス、公正な企業活動を推進するための体制を下図のように定めています。基本にあるのは、上記の「ユニチカ内部統制基本方針」です。この体制により、コンプライアンス、情報の保存・管理、リスク管理や安全保障輸出管理、取締役の職務 執行効率化、業務の適正の確保といった内部統制を厳正に行っています。
